آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)
شرکت بیمه حافظ (سهامی عام)
به شماره ثبت ١٣١٠ و شناسه ملی ١٠٨٦١٥٢٩٥٢٦
به اطلاع کلیه سهامداران محترم می‌رساند با توجه به عدم تحقق نصاب لازم در نوبت اول جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت برگزاری جلسه نوبت دوم مجمع فوق الذکر در روز دوشنبه مورخ ١٣٩٩/٠٧/٠٧ رأس ساعت ١٠:٠٠ در محل دفتر ارتباطی شرکت به نشانی تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان بیست و نهم، پلاك ٢٦ برگزار می‌گردد.
از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه حافظ، وکیل یا نماینده قانونی ایشان دعوت می‌گردد تا ضمن به همراه داشتن مدرک شناسایی یا نمایندگی معتبر در جلسه فوق الذکر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ١٣٩٨/١٢/٢٩

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ١٣٩٩/١٢/٢٩

3- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ١٣٩٨/١٢/٢٩

4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

6- تعیین حق حضور در جلسه اعضای غیر موظف هیأت مدیره

7- انتخاب اکچوئر رسمی مطابق با آئین نامه ٧٨ شورای عالی بیمه

8- انتخاب عضو علی البدل هیأت مدیره

9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.

با توجه به ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ ١٣٩٨/١٢/٢٦ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی با حضور حداکثر ١٥ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی، لذا به اطلاع سهامداران گرامی می‌رساند امکان حضور مجازی در این مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه حافظ به نشانی www.hafezinsurance.ir فراهم گردیده است.
هیأت مدیره شرکت بیمه حافظ (سهامي عام)